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blanqueo de capitales
Prevención del blanqueo de capitales
La normativa legal vigente, regulada por la Orden EHA/1439/2006 de 3 de mayo, establece la obligación de declarar los movimientos de dinero en efectivo por importe igual o superior a cien mil euros (100.000 €). También se establece la obligación de declarar la salida o entrada en España de dinero en efectivo por importe igual o superior a diez mil euros (10.000 €).
A continuación se recoge la información emitida al respecto por el Ministerio de Economía y Hacienda:
Pie de página
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, CAJA MADRID, C.I.F. G-28029007, Plaza de Celenque, 2. 28013 Madrid. Inscrita en el Rº Mercantil de Madrid al folio 20, tomo 3067 General, hoja 52454, y en el Rº Especial de Cajas de Ahorros con el número 99. Código B.E.: 2038. Código BIC: CAHMESMMXXX. Entidad de crédito sujeta a supervisión del Banco de España.
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