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usa patriot act
Usa Patriot Act
Los sucesos acaecidos en 2001 han alterado las relaciones institucionales en todo el mundo, lo que ha impulsado a los Estados Unidos a firmar el 26 de Octubre la ley "International Money Laundering Abatement and Counter Terrorist Financing Act of 2001", con el fin de prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
En este sentido facilitamos el certificado correspondiente al USA Patriot Act, amparado en las normas 313 y 319 de la Patriot Act (Ley Pública 107-56) que incluye las Regulaciones Finales sobre esta materia aprobadas por las autoridades americanas en Septiembre 2002.
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Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, CAJA MADRID, C.I.F. G-28029007, Plaza de Celenque, 2. 28013 Madrid. Inscrita en el Rº Mercantil de Madrid al folio 20, tomo 3067 General, hoja 52454, y en el Rº Especial de Cajas de Ahorros con el número 99. Código B.E.: 2038. Código BIC: CAHMESMMXXX. Entidad de crédito sujeta a supervisión del Banco de España.
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